При силовой поддержке Росгвардии были проведены обыски по месту жительства обвиняемых, а также на складах и в офисах. Изъяты необходимые вещдоки. По данным следствия, с 2019 по 2025 год члены организованной преступной группы проводили проводили незаконные банковские операции по расчёту, кассовому обслуживанию и инкассации денежных средств. Для этого они находили юрлиц, которые нуждались в обналичивании больших сумм. Деньги перечислялись на расчётные счета организаций, которые были оформлены на подставных лиц, после чего злоумышленники выводили деньги из банка. По данным следствия, за свои услуги организаторы брали от 1 до 18% от суммы перечисленных средств.
Общий доход мошенников составил 35 млн руб.
Трём барнаульцам предъявлены обвинения в незаконном предпринимательстве. На период расследования их заключили под стражу.