По данным следствия, фигуранты, не имея регистрации и лицензий, незаконно обналичивали деньги. За свои услуги они получили более 11,5 млн рублей.
Обвиняемые также занимались сбытом подложных документов, помогающих получить предпринимателям налоговые льготы на 4 млрд рублей. За это тоже был получен процент в качестве вознаграждения.
На имущество обвиняемых и их близких родственников наложили арест. Под него попали 11 автомобилей и денежная сумма в 44 млн рублей.