Как брокеры и трейдеры «разводят» на миллионы рублей жителей Алтайского края?
Вся проблема в том, что эта мошенническая схема – многоходовая и может быть растянута на несколько лет. В ней есть и свои брокеры, и «липовые» сотрудники Центробанка и Роспотребнадзора. И даже «следователь Следственного комитета из Москвы» – тоже ненастоящий.
Барнаулец Валерий вкладывал деньги в акции американской компании. До сих пор уверен, что таким способом заработал 9 тысяч долларов. По факту потерял более полумиллиона рублей.
Большую часть пенсии Анны Петровны забирают за долги по кредитам, которые та набрала ради инвестиций. Потеряла 600 с лишним тысяч рублей.
Мария, медработник. Осведомлена, что такое биткоины и блокчейн. Потеряла 2 млн рублей.
Всем этим людям однажды на мобильный позвонили некие брокеры, они же трейдеры, и предложили хорошо заработать. Нужно было вкладывать деньги в торговлю на фондовых рынках.
Сначала от жителей края просили небольшую сумму для «инвестирования», например, через электронный кошелёк. Персональный брокер или аналитик эти деньги якобы приумножал, вкладывая в акции или криптовалюту. Доверчивым гражданам через личный кабинет или по скайпу показывали красивые графики растущего дохода и прибыль в долларах. Главное, чтобы стрелочки шли вверх.
Окрылённые финансовым успехом, барнаульцы вкладывали всё больше. Брали кредиты, занимали у знакомых. Но как только решались забрать или вывести заработанный на бирже капитал, брокеры разыгрывали спектакль: клиент якобы сразу уходил в минус. Для спасения вложенных денег нужно было… вложить ещё.
Брокеры, оставившие без денег жителей края, представлялись разными именами и от разных компаний. Мария, например, утверждает, что имела дело с «Финконсалтинг-групп». Есть сайт такой компании и фото якобы того самого «аналитика» Родиона Суворова, который оставил женщину без миллионов рублей. Вот только отзывы в интернете называют эту «команду профессионалов» не иначе как аферистами, а на фото якобы вымышленные персонажи. Вот президент и основатель компании Алексей Осипов, у которого вроде как есть лицензия Центробанка. На сайте регулятора находим такого инвестиционного советника. Сверяем ИНН. Проходим по ссылке и почему-то видим на фото совсем другого Алексея Осипова.
Никто из героев нашего сюжета не видел своего личного «аналитика» или брокера в лицо. Но все были уверены, что имеют дело с крупной международной компанией.
Нет соглашения о выдаче с Украиной. Поэтому они этим пользуются, находясь там, удалённо совершают преступления: используют айпи-телефонию, меняют номера. То есть у человека создаётся иллюзия, что он общается с Москвой, потом ему звонят из Лондона, говорят: вы такие-то операции неправильно совершили, здесь нужно поправить. Создаётся иллюзия, что человек вовлечён в торговлю акциями. Специально трейдер создаёт ошибку какую-то, потом звонит руководитель этого трейдера, начинает отчитывать клиента: вы что? Вы с ума сошли, вы неправильно всё со своим трейдером сделали. Вы что там? Сейчас котировки все рухнут, давайте вносите деньги срочно, чтобы выправить ситуацию.
Ещё одна причина, по которой люди доверяли «брокерам», – грамотное манипулирование. Одна из пострадавших показала нам переписку со своим трейдером: ежедневно он напоминал про новые вложения денег. Когда женщина колебалась, умолял не бросать прибыльное дело. Как только она решила прекратить игру на бирже и забрать деньги, получила письмо на английском – её пугали, что в таком случае придется заплатить штраф, 15% от вложенной суммы. Вся эта карусель прекращалась тогда, когда человек был по уши в долгах и даже занять было не у кого и нечего.
Но с этого мошенническая схема только начиналась.
Спустя год звонят люди, представляются сотрудниками Роспотребнадзора, говорят: мы заблокировали у мошенников ваши денежные средства, будем вам переводить. Скажите свой номер карты, мы переведём деньги обратно вам. Человек доволен, ждёт денежных средств. На следующий день ему звонят: слушайте, Росфинмониторинг заблокировал счёт, надо пополнить баланс, чтобы он пропустил эту транзакцию, и деньги вам вернутся. Человек вносит эту сумму. На следующий день происходит ещё что-то, допустим, заблокировал Центробанк уже.
На третьем этапе мошеннической схемы появляется «следователь Следственного комитета» из Москвы. Липовый, конечно. Мол, брокеров-мошенников поймали, деньги у них изъяли и готовы вернуть потерпевшему, но опять же не бесплатно.
В сети интернет есть сервисы, которые дают возможность подмены номеров. То есть фактически человек может звонить из Москвы, но будет видно, что это лондонский телефон. Потерпевшему поступает звонок, он видит номер телефона дежурной части ГУ МВД, например, и уже у него доверительный разговор идёт.
Такие уловки осложняют раскрытие подобных преступлений. Мошенники могут вообще находиться за границей. По данным управления уголовного розыска, число так называемых телефонных мошенничеств в крае по сравнению с январём прошлого года выросло в 2,5 раза! Среди них схема с брокерами относительно новая, подобных заявлений от потерпевших – не более 5%.
Герои нашего сюжета тоже обратились в полицию. К сожалению, некоторые из них продолжают верить: они реально заработали денег, просто им попался нечистый на руку «брокер».
