Как отмывались деньги в клинике «Добрый доктор»?

В обиходе такую статью УК РФ называют проще – «Отмывание денег». Уголовное дело, которое сейчас передано в суд, напрямую связано с предыдущим, когда всё руководство клиники осудили за мошенничество – они с помощью махинаций получали деньги за пролеченных пациентов по ОМС.

Филиал клиники на Энтузиастов работает в штатном режиме. Хотя на здание наложен арест. Следствие уверено: в том числе через эту недвижимость руководитель медклиники легализовал преступные доходы. А доходы эти в виде миллионов рублей потекли в клинику много лет назад.

Четыре года назад руководство «Доброго доктора» – директор Александр Трофимов, главврач Сергей Богданов, его заместитель Дмитрий Тимошенский  – оказались на скамье подсудимых за мошенничество в особо крупном размере. Следователи тогда доказали: фигуранты фальсифицировали истории болезней своих пациентов и подавали в Территориальный фонд обязательного медстрахования ложные сведения об оказанной медицинской помощи. Это было первое подобное дело в регионе.

За каждого обратившегося к ним по полису ОМС клиника получала деньги из бюджета. И чем дороже была процедура «на бумаге», тем больше рублей падало на счета. За четыре года «Добрый доктор» фиктивно «пролечил» пациентов на сумму свыше 101 млн рублей. За это все трое фигурантов в 2023 году получили условные сроки со штрафом. Ущерб бюджету, как сообщалось, они возместили.

Но люди в погонах предполагали: руководитель клиники к тому времени мог легализовать большие суммы, полученные от мошеннических схем с ОМС. И доказать это предстояло следователю Карену Гапояну. Тот поясняет: средства системы обязательного медстрахования, хоть и полученные нечестным путём, всё же являются целевыми, и потратить их клиника могла только на собственные нужды. И здесь внимание правоохранителей привлекли странные действия директора «Доброго доктора» Александра Трофимова.

Друг детства Александра Трофимова, ставший индивидуальным предпринимателем, приобретает два здания в Барнауле: одно на Трактовой за 2,5 млн, второе – на Энтузиастов за 40 млн рублей. Причём в кредит, по которому поручителем выступает и сам Трофимов, и клиника «Добрый доктор» своим имуществом. Далее с тем же ИП «Добрый доктор» заключает инвестиционный договор и вкладывает в реконструкцию здания на Энтузиастов 75 млн рублей. А затем – ещё и договоры процентного займа, по которым выплачивает предпринимателю 25 млн. И при этом платит за аренду этих помещений.

Директора «Доброго доктора» Александра Трофимова сейчас обвиняют в легализации денежных средств в особо крупном размере с использованием служебного положения на сумму более 101 млн рублей.

Вину он не признал. Следствие уверено: друг детства, тот самый индивидуальный предприниматель, стал лишь пешкой в сложной многоходовке. На недвижимость Трофимова, чей отец, кстати, был краевым депутатом и много лет возглавлял Пенсионный фонд, наложен арест на сумму 148 миллионов рублей. Дело передано в суд. Клиника продолжает работать в штатном режиме.